ARDU INVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 3 sócios · capital social R$ 70.000.000,00 · fundada em 2019.
A Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 35.705.663/0001-96) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 70.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARDU INVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Ardu Invest
- CNPJ (matriz)
- 35.705.663/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 70.000.000,00
- Abertura
- 04/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Borges de Figueiredo, 303, Mooca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARDU INVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Acreditar Participacoes Ltda | Sócio | 43.340.024/0001-00 | 07/10/2021 |
| Marcia Cilene Lopes Arduini | Administrador | ***.008.014-** | 04/12/2019 |
| Roberto Arduini Gomes Teixeira | Administrador | ***.009.855-** | 04/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 35.705.663/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.705.663/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 70.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Ardu Invest Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mooca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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