35.720.744 CASSIO SANTANA DE MELO
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 28.768 empresas do CNAE 5229099 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.
35.720.744 Cassio Santana de Melo, CNPJ 35.720.744/0001-65, no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, em Dias D'Avila/BA, inapta. Início de atividade em 06/12/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 35.720.744 Cassio Santana de Melo.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 35.720.744 Cassio Santana de Melo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 35.720.744 CASSIO SANTANA DE MELO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 35.720.744 CASSIO SANTANA DE MELO
- CNPJ (matriz)
- 35.720.744/0001-65
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 06/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Avenida Garcia D'?Vila, 228, Vila Petropolis, Dias D'Avila/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 35.720.744 CASSIO SANTANA DE MELO também exerce Instalação e manutenção elétrica, Serviço de táxi, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4923001 · Serviço de táxi
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Perguntas frequentes
A empresa 35.720.744 Cassio Santana de Melo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 35.720.744 Cassio Santana de Melo (CNPJ 35.720.744/0001-65) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 35.720.744 Cassio Santana de Melo?
O CNPJ da matriz é 35.720.744/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da 35.720.744 Cassio Santana de Melo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 35.720.744 Cassio Santana de Melo?
O capital social declarado da 35.720.744 Cassio Santana de Melo é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 35.720.744 Cassio Santana de Melo?
A matriz da 35.720.744 Cassio Santana de Melo está localizada em Dias D'Avila/BA, no bairro Vila Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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