Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 3 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2019.
A Indaia Logistica Internacional e Transportes Ltda (CNPJ 35.724.750/0001-90) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Indaia Logistica Internacional e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL E TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabricio Motta Paulella | Sócio-Administrador | ***.003.966-** | 06/12/2019 |
| Indaia Logistica Internacional Ltda | Sócio | 58.156.084/0001-37 | 16/06/2025 |
| Vanessa Motta Paulella | Sócio | ***.003.976-** | 09/03/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indaia Logistica Internacional e Transportes Ltda (CNPJ 35.724.750/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2019.
O CNPJ da matriz é 35.724.750/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Indaia Logistica Internacional e Transportes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Indaia Logistica Internacional e Transportes Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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