EMPREENDIMENTO CENTRO COMERCIAL ANNA DALFOVO SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 11 sócios · capital social R$ 10.470.563,00 · fundada em 2019.
Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda, CNPJ 35.728.305/0001-07, está ativa e atua em Balneario Camboriu/SC no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 10.470.563,00. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EMPREENDIMENTO CENTRO COMERCIAL ANNA DALFOVO SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.728.305/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.470.563,00
- Abertura
- 06/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 1542, 25, Centro, Balneario Camboriu/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arnaldo da Silva Ramos | Administrador | ***.008.980-** | 06/12/2019 |
| Doreni Rayzel de Oliveira | Sócio | ***.006.807-** | 06/12/2019 |
| Fernanda Dias | Sócio | ***.009.255-** | 06/12/2019 |
| Fernanda Pereira Martins | Sócio | ***.006.085-** | 13/11/2020 |
| Gilnei Gomes | Sócio | ***.009.962-** | 06/12/2019 |
| Ivs Pires Participacoes Ltda. | Sócio | 20.331.428/0001-24 | 13/11/2020 |
| Janira de Freitas | Sócio | ***.000.512-** | 06/12/2019 |
| Lisani Maria Hermes | Sócio | ***.005.374-** | 13/11/2020 |
| Luan Martins Veiga | Sócio | ***.003.834-** | 13/11/2020 |
| Luiz Carlos Moscon | Sócio | ***.006.767-** | 06/12/2019 |
| Yassir Abbas Mohsin Al Ibraheemi | Sócio | ***.002.732-** | 06/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda (CNPJ 35.728.305/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.728.305/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda?
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda?
O capital social declarado da Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda é de R$ 10.470.563,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda?
A matriz da Empreendimento Centro Comercial Anna Dalfovo Spe Ltda está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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