TRANSPI TRANSP COM E REPRES DE LEITE E DERIVADOS LTDA
Comércio Atacadista de Leite e Laticínios · CNAE 4631100 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1992.
Com CNPJ 35.731.512/0001-02, a Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda encontra-se ativa em Maceio/AL. Atua no ramo de comércio atacadista de leite e laticínios. Em atividade desde 09/04/1992. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPI TRANSP COM E REPRES DE LEITE E DERIVADOS LTDA
- Nome fantasia
- Transpi
- CNPJ (matriz)
- 35.731.512/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 09/04/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Durval de Goes Monteiro,, 4746, Tab.dos Martins, Maceio/AL
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Ramiro Costa Sampaio | Sócio-Administrador | ***.003.601-** | 27/05/1998 |
| Industria de Laticinios Palmeira dos Indios S/A Ilpisa - Em Recuperacao Judicial | Sócio | 09.342.379/0001-92 | 27/05/1998 |
| Ricardo de Souza Leao Sampaio | Sócio-Administrador | ***.003.177-** | 27/05/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda (CNPJ 35.731.512/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.731.512/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4631100) é Comércio atacadista de leite e laticínios.
Quem são os sócios da Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda?
O capital social declarado da Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda?
A matriz da Transpi Transp Com e Repres de Leite e Derivados Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Tab.dos Martins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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