MONEX SECURITIZADORA S.A
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Monex Securitizadora S.A, CNPJ 35.744.109/0001-18: situação ativa, em Salvador/BA, no ramo de securitização de créditos. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monex Securitizadora S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEX SECURITIZADORA S.A
- Nome fantasia
- Monex Securitizadora
- CNPJ (matriz)
- 35.744.109/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 09/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tancredo Neves, 000620, Caminho das Arvores, Salvador/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Reginaldo Souza Silva | Diretor | ***.005.213-** | 21/11/2022 |
| Juvenal Rocha de Abreu Junior | Presidente | ***.006.288-** | 22/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Monex Securitizadora S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monex Securitizadora S.A (CNPJ 35.744.109/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monex Securitizadora S.A?
O CNPJ da matriz é 35.744.109/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Monex Securitizadora S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monex Securitizadora S.A?
O capital social declarado da Monex Securitizadora S.A é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monex Securitizadora S.A?
A matriz da Monex Securitizadora S.A está localizada em Salvador/BA, no bairro Caminho das Arvores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monex Securitizadora S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monex Securitizadora S.A possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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