Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 9 sócios · capital social R$ 3.756.773,00 · fundada em 2019.
A Penha & Familia Resende Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda. (CNPJ 35.775.560/0001-00) é uma empresa ativa em Machado/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.756.773,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
9 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Penha & Familia Resende Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Avellar Resende | Sócio | ***.003.248-** | 21/07/2021 |
| Darcila Resende Lima | Sócio | ***.008.861-** | 12/12/2019 |
| Hamilton Krauss Rezende | Sócio | ***.005.969-** | 12/12/2019 |
| Helio Krauss Resende | Sócio | ***.003.397-** | 12/12/2019 |
| Luiz Henrique de Almeida Penha | Administrador | ***.006.565-** | 12/12/2019 |
| Marcelo Avellar Resende | Sócio | ***.001.867-** | 21/07/2021 |
| Maria Lucia Resende Borges | Sócio | ***.003.259-** | 12/12/2019 |
| Penha Empreendimentos Imobiliarios Ltda Em Recuperacao Judicial | Sócio | 12.103.009/0001-07 | 12/12/2019 |
| Valeria Dias Rezende Rangel | Sócio | ***.002.266-** | 12/12/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Penha & Familia Resende Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda. (CNPJ 35.775.560/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2019.
O CNPJ da matriz é 35.775.560/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Penha & Familia Resende Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda. é de R$ 3.756.773,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Penha & Familia Resende Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda. está localizada em Machado/MG, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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