Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
ML TRADER PARTICIPACOES LTDA
Ml Trader Invest
AtivaMatriz · Chapecó/SC35.776.489/0001-72Aberta em 12/12/2019
R$ 1,3 mi
capital social
37 empresas ligadas
pelos 30 sócios
6 anos
de atividade
- Atividade principal
- 6463800 Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings+ 4 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 30 sócios
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 30 sócios · capital social R$ 1.250.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Ml Trader Participacoes Ltda, CNPJ 35.776.489/0001-72: situação ativa, em Chapecó/SC, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1.250.000,00. Tem 30 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
30 pessoas registradas na Receita Federal.
Acassia Thabata de Souza
***.008.567-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Arthur Cesar Farah Ferreira
***.001.781-**
Sócio
desde 12/12/2019
Ataliba Ayres de Aguirra Filho
***.009.514-**
Sócio
desde 12/12/2019
Cezar Junior de Souza
***.004.567-**
Sócio
desde 12/12/2019
Daiane Serrano Rotava
***.001.164-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Daiara Serrano Rotava
***.008.373-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Domingos Albino Pereira Sobrinho
***.009.489-**
Sócio
desde 12/12/2019
Edimar Jose Niec
***.007.156-**
Sócio
desde 12/12/2019
Emanuelle Farinon Lanzarini Reis
***.006.744-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Gabriel Luis Cervelin
***.006.937-**
Sócio
desde 12/12/2019
Ver os outros 20
Gelson Roque Guzzon
***.009.046-**
Sócio
desde 12/12/2019
Giovani Rocha Nery
***.009.927-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Guilherme Junior Biavatti
***.002.068-**
Sócio
desde 12/12/2019
Gustavo Camatti
***.000.233-**
Sócio
desde 01/12/2025
Sem outras ativas
Haroldo Wilson Farinon
***.000.391-**
Sócio
desde 12/12/2019
Ivan Rotava
***.001.935-**
Sócio
desde 12/12/2019
James Antonio Antonini
***.007.668-**
Sócio-Administrador
desde 12/12/2019
Jandir Jose Biavatti
***.001.637-**
Sócio
desde 12/12/2019
Marcio Schneider
***.001.975-**
Sócio
desde 12/12/2019
Marcos Antonio Moretto
***.002.562-**
Sócio-Administrador
desde 08/05/2020
Nadir Jose Cervelin
***.002.326-**
Sócio
desde 12/12/2019
Neocir Magro
***.000.257-**
Sócio
desde 12/12/2019
Odilon Luiz Poli
***.006.635-**
Sócio
desde 12/12/2019
Ricardo Rodrigo de Souza
***.001.407-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Roberto Aurelio Merlo
***.002.193-**
Sócio
desde 12/12/2019
Rodrigo Barichello
***.008.184-**
Sócio
desde 12/12/2019
Rosa Girotto Bonetti
***.009.405-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Rosanio Antunes de Melo
***.007.165-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Sandra Aparecida Almeida de Alves
***.001.513-**
Sócio
desde 12/12/2019
Sem outras ativas
Vania Aparecida da Rosa Cervelin
***.001.633-**
Sócio
desde 12/12/2019
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 4 secundárias.
Atividade principal
6463800 Outras Sociedades de Participação, Exceto HoldingsAtividades secundárias (4)
Além da atividade principal, ML TRADER PARTICIPACOES LTDA também exerce Reprodução de software em qualquer suporte, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- ML TRADER PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Ml Trader Invest
- CNPJ (matriz)
- 35.776.489/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.250.000,00
- Abertura
- 12/12/2019 · 6 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Chapecó/SC
- Endereço
- Eduardo Pedroso da Silva, 195, Efapi, Chapecó/SC · CEP 89809-499
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Ml Trader Invest. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
37 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Ml Trader Invest
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Ml Trader Invest está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 30
- Empresas ligadas ativas
- 37
- Cgh Picadas Altas Energia Spe Ltda
- Spe Ufv Paracatu Ltda
- Becker Energia Ltda
- Eleva Administradora de Imoveis Ltda
- Cervelin e Rosa Participacoes Ltda
- Leste Oeste Negocios Imobiliarios Ltda
- Afa - Transportes Ltda
- Cervelin e Rosa Administracao, Consultoria e Participacoes Ltda
- Energia Boa - Solucoes Ambientais S/A
- Amanthea Incorporadora Ltda
- Atua Locacoes Ltda
- Eleva Holding Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Ml Trader Invest
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Ml Trader Invest
Perguntas frequentes
A empresa Ml Trader Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Trader Participacoes Ltda (CNPJ 35.776.489/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Trader Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.776.489/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Ml Trader Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 30 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Trader Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ml Trader Participacoes Ltda é de R$ 1.250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Trader Participacoes Ltda?
A matriz da Ml Trader Participacoes Ltda está localizada em Chapecó/SC, no bairro Efapi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Ml Trader Invest?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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