ML TRADER PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 30 sócios · capital social R$ 1.250.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Ml Trader Participacoes Ltda, CNPJ 35.776.489/0001-72: situação ativa, em Chapeco/SC, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1.250.000,00. Tem 30 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
30 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ml Trader Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Trader Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML TRADER PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Ml Trader Invest
- CNPJ (matriz)
- 35.776.489/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.250.000,00
- Abertura
- 12/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eduardo Pedroso da Silva, 195, Efapi, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML TRADER PARTICIPACOES LTDA também exerce Reprodução de software em qualquer suporte, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Acassia Thabata de Souza | Sócio | ***.008.567-** | 12/12/2019 |
| Arthur Cesar Farah Ferreira | Sócio | ***.001.781-** | 12/12/2019 |
| Ataliba Ayres de Aguirra Filho | Sócio | ***.009.514-** | 12/12/2019 |
| Cezar Junior de Souza | Sócio | ***.004.567-** | 12/12/2019 |
| Daiane Serrano Rotava | Sócio | ***.001.164-** | 12/12/2019 |
| Daiara Serrano Rotava | Sócio | ***.008.373-** | 12/12/2019 |
| Domingos Albino Pereira Sobrinho | Sócio | ***.009.489-** | 12/12/2019 |
| Edimar Jose Niec | Sócio | ***.007.156-** | 12/12/2019 |
| Emanuelle Farinon Lanzarini Reis | Sócio | ***.006.744-** | 12/12/2019 |
| Gabriel Luis Cervelin | Sócio | ***.006.937-** | 12/12/2019 |
| Gelson Roque Guzzon | Sócio | ***.009.046-** | 12/12/2019 |
| Giovani Rocha Nery | Sócio | ***.009.927-** | 12/12/2019 |
| Guilherme Junior Biavatti | Sócio | ***.002.068-** | 12/12/2019 |
| Gustavo Camatti | Sócio | ***.000.233-** | 01/12/2025 |
| Haroldo Wilson Farinon | Sócio | ***.000.391-** | 12/12/2019 |
| Ivan Rotava | Sócio | ***.001.935-** | 12/12/2019 |
| James Antonio Antonini | Sócio-Administrador | ***.007.668-** | 12/12/2019 |
| Jandir Jose Biavatti | Sócio | ***.001.637-** | 12/12/2019 |
| Marcio Schneider | Sócio | ***.001.975-** | 12/12/2019 |
| Marcos Antonio Moretto | Sócio-Administrador | ***.002.562-** | 08/05/2020 |
| Nadir Jose Cervelin | Sócio | ***.002.326-** | 12/12/2019 |
| Neocir Magro | Sócio | ***.000.257-** | 12/12/2019 |
| Odilon Luiz Poli | Sócio | ***.006.635-** | 12/12/2019 |
| Ricardo Rodrigo de Souza | Sócio | ***.001.407-** | 12/12/2019 |
| Roberto Aurelio Merlo | Sócio | ***.002.193-** | 12/12/2019 |
| Rodrigo Barichello | Sócio | ***.008.184-** | 12/12/2019 |
| Rosa Girotto Bonetti | Sócio | ***.009.405-** | 12/12/2019 |
| Rosanio Antunes de Melo | Sócio | ***.007.165-** | 12/12/2019 |
| Sandra Aparecida Almeida de Alves | Sócio | ***.001.513-** | 12/12/2019 |
| Vania Aparecida da Rosa Cervelin | Sócio | ***.001.633-** | 12/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Trader Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Trader Participacoes Ltda (CNPJ 35.776.489/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Trader Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.776.489/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Ml Trader Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 30 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Trader Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ml Trader Participacoes Ltda é de R$ 1.250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Trader Participacoes Ltda?
A matriz da Ml Trader Participacoes Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Efapi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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