Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 2.500,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Diogo Estefano Representacoes Ltda, CNPJ 35.789.359/0001-74: situação ativa, em Borda da Mata/MG, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Capital social de R$ 2.500,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Estefano Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIOGO ESTEFANO REPRESENTACOES LTDA também exerce Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Estefano Pereira Nascimento | Sócio-Administrador | ***.000.665-** | 22/07/2021 |
| Heloa Silverio Barbosa da Silva | Sócio | ***.009.542-** | 22/07/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Estefano Representacoes Ltda (CNPJ 35.789.359/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2019.
O CNPJ da matriz é 35.789.359/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diogo Estefano Representacoes Ltda é de R$ 2.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diogo Estefano Representacoes Ltda está localizada em Borda da Mata/MG, no bairro Nossa Senhora de Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão