ORION TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 8 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Orion Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 35.794.363/0001-20: situação ativa, em Jardinopolis/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orion Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORION TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.794.363/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 16/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Saquy, 365, Distrito Industrial Adib Rassi, Jardinopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORION TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jade Participacoes Junqueiropolis Ltda | Sócio | 21.262.469/0001-79 | 08/12/2025 |
| Jose de Sousa | Administrador | ***.008.575-** | 16/12/2019 |
| Lotus Participacoes Junqueiropolis Ltda | Sócio | 63.227.768/0001-12 | 08/12/2025 |
| Manfredini Participacoes Dracena Ltda | Sócio | 63.202.819/0001-51 | 08/12/2025 |
| Nair de Souza Leite | Administrador | ***.001.543-** | 16/12/2019 |
| Paulo Suidedos | Administrador | ***.003.586-** | 16/12/2019 |
| Suidedos e Guerra Participacoes Ltda | Sócio | 63.607.198/0001-96 | 08/12/2025 |
| Valdecir Manfredini | Administrador | ***.004.324-** | 16/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Orion Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orion Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 35.794.363/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orion Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.794.363/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Orion Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orion Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Orion Transportes e Logistica Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orion Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Orion Transportes e Logistica Ltda está localizada em Jardinopolis/SP, no bairro Distrito Industrial Adib Rassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.