Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 12 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2019.
Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda, CNPJ 35.796.942/0001-02, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 16/12/2019. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
12 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Nilson Cardoso Teles | Sócio | ***.009.615-** | 10/11/2025 |
| Fernando Jose Daier | Sócio | ***.003.728-** | 10/11/2025 |
| Gabrielle Aleixo Rodrigues da Silva | Sócio | ***.000.710-** | 05/07/2024 |
| Guilherme Sanches da Silva | Sócio | ***.001.288-** | 24/04/2023 |
| Heitor Andrade Fernandes dos Reis | Sócio-Administrador | ***.004.923-** | 24/04/2023 |
| Juliana de Cassia Machado Diniz | Sócio-Administrador | ***.008.086-** | 24/04/2023 |
| Juraqui Participacoes S.A | Sócio | 57.820.518/0001-99 | 20/05/2026 |
| Luana Aparecida Ortega | Sócio | ***.002.813-** | 05/07/2024 |
| Lucas Assis Alves | Sócio | ***.002.414-** | 28/06/2021 |
| Lucilene Lourdes Dal Pra Lazzarotti | Sócio | ***.007.734-** | 31/05/2022 |
| Sulivan Moreira Diniz | Sócio | ***.002.602-** | 23/01/2025 |
| Sung Yop Kim | Sócio | ***.005.704-** | 21/11/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda (CNPJ 35.796.942/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2019.
O CNPJ da matriz é 35.796.942/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão