LOTERICA IPUBI LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Loterica Ipubi Ltda, CNPJ 35.806.394/0001-54, no ramo de casas lotéricas, em Ipubi/PE, ativa. Início de atividade em 17/12/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loterica Ipubi Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Ipubi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA IPUBI LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Ipubi
- CNPJ (matriz)
- 35.806.394/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Agamenon Magalhaes, 114, Centro, Ipubi/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sonia Goncalves de Franca | Sócio-Administrador | ***.002.042-** | 17/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Ipubi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Ipubi Ltda (CNPJ 35.806.394/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Ipubi Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.806.394/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Ipubi Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Ipubi Ltda?
O capital social declarado da Loterica Ipubi Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Ipubi Ltda?
A matriz da Loterica Ipubi Ltda está localizada em Ipubi/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão