MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 6 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp, CNPJ 35.808.785/0001-08: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de securitização de créditos. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP
- CNPJ (matriz)
- 35.808.785/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 18/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 1052, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Ferraz de Lima Vieira | Administrador | ***.003.255-** | 18/07/2019 |
| Fabio Fortunato Nozza | Administrador | ***.007.861-** | 18/07/2019 |
| Gustavo Taucei Schellenberger | Administrador | ***.009.276-** | 18/07/2019 |
| Montblanc Participacoes S.A. | Sócio Ostensivo | 30.545.240/0001-32 | 18/07/2019 |
| Ralph Sapoznik | Administrador | ***.007.828-** | 18/07/2019 |
| Virgilio Ghirardello | Administrador | ***.002.822-** | 18/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp (CNPJ 35.808.785/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp?
O CNPJ da matriz é 35.808.785/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp?
O capital social declarado da Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp?
A matriz da Montblanc Securitizadora de Creditos S.A. - Scp está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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