Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 8.668.990,00 · fundada em 2019.
Oliveira & Santos Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 35.818.360/0001-80, está ativa e atua em Santana de Parnaiba/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 8.668.990,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oliveira & Santos Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elaine de Oliveira Goncalves dos Santos | Administrador | ***.005.661-** | 18/12/2019 |
| Ge3 Holding Ltda. | Sócio | 39.269.893/0001-00 | 23/11/2020 |
| Se5 Holding Ltda | Sócio | 39.265.928/0001-33 | 23/11/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oliveira & Santos Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 35.818.360/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/2019.
O CNPJ da matriz é 35.818.360/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Oliveira & Santos Participacoes Societarias Ltda é de R$ 8.668.990,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Oliveira & Santos Participacoes Societarias Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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