JAQUELINE DENISE BALSAN LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.821.759/0001-10, a Jaqueline Denise Balsan Ltda encontra-se ativa em Pelotas/RS. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 18/12/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jaqueline Denise Balsan Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JAQUELINE DENISE BALSAN LTDA
- Nome fantasia
- Posto Jj
- CNPJ (matriz)
- 35.821.759/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Felix Xavier da Cunha, 553, Centro, Pelotas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JAQUELINE DENISE BALSAN LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes.
- 4520005 · Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaqueline Denise Balsan | Sócio-Administrador | ***.008.416-** | 18/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Jaqueline Denise Balsan Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jaqueline Denise Balsan Ltda (CNPJ 35.821.759/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jaqueline Denise Balsan Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.821.759/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Jaqueline Denise Balsan Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jaqueline Denise Balsan Ltda?
O capital social declarado da Jaqueline Denise Balsan Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jaqueline Denise Balsan Ltda?
A matriz da Jaqueline Denise Balsan Ltda está localizada em Pelotas/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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