DIEGO LUIS SILVEIRA LEAO & CIA LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2019.
Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda, CNPJ 35.826.448/0001-43, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Charqueadas/RS, ativa. Início de atividade em 19/12/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO LUIS SILVEIRA LEAO & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Materia Prima Suplementos
- CNPJ (matriz)
- 35.826.448/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 19/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rs 401, 1003, Centro, Charqueadas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO LUIS SILVEIRA LEAO & CIA LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 5620104 · Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Silveira | Sócio-Administrador | ***.007.886-** | 25/07/2022 |
| Diego Luis Silveira Leao | Sócio-Administrador | ***.001.256-** | 19/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda (CNPJ 35.826.448/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.826.448/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda?
O capital social declarado da Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda?
A matriz da Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda está localizada em Charqueadas/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diego Luis Silveira Leao & Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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