VERITRAN BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EM INFORMATICA LTDA
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 2 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda, CNPJ 35.828.567/0001-35: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de consultoria em tecnologia da informação. Capital social de R$ 25.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VERITRAN BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EM INFORMATICA LTDA
- Nome fantasia
- Veritran Brasil
- CNPJ (matriz)
- 35.828.567/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 19/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mamore, 687, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VERITRAN BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EM INFORMATICA LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcus Kwong | Administrador | ***.001.890-** | 18/06/2024 |
| Veritran Holding Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 38.472.495/0001-24 | 14/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda (CNPJ 35.828.567/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.828.567/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda?
O capital social declarado da Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda?
A matriz da Veritran Brasil Solucoes Digitais Em Informatica Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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