TOTUS FLOREO HOLDING S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.920.928,00 · fundada em 2019.
Totus Floreo Holding S/A está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Pocos de Caldas/MG, sob o CNPJ 35.829.573/0001-07. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOTUS FLOREO HOLDING S/A
- CNPJ (matriz)
- 35.829.573/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.920.928,00
- Abertura
- 19/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Justino Ribeiro, 221, Jardim dos Estados, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOTUS FLOREO HOLDING S/A também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Lauand Filho | Presidente | ***.005.470-** | 19/12/2019 |
| Julia Marcia Manata Pontes | Administrador | ***.000.771-** | 19/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Totus Floreo Holding S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Totus Floreo Holding S/A (CNPJ 35.829.573/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Totus Floreo Holding S/A?
O CNPJ da matriz é 35.829.573/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Totus Floreo Holding S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Totus Floreo Holding S/A?
O capital social declarado da Totus Floreo Holding S/A é de R$ 3.920.928,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Totus Floreo Holding S/A?
A matriz da Totus Floreo Holding S/A está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Jardim dos Estados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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