THALUANA BATISTA DE SOUZA 38288978860
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Thaluana Batista de Souza 38288978860, CNPJ 35.838.094/0001-57: situação ativa, em Peruibe/SP, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Thaluana Batista de Souza 38288978860.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thaluana Batista de Souza 38288978860 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THALUANA BATISTA DE SOUZA 38288978860.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THALUANA BATISTA DE SOUZA 38288978860
- CNPJ (matriz)
- 35.838.094/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal Fepasa, 736, Balneario Oasis, Peruibe/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THALUANA BATISTA DE SOUZA 38288978860 também exerce Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Thaluana Batista de Souza 38288978860 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thaluana Batista de Souza 38288978860 (CNPJ 35.838.094/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thaluana Batista de Souza 38288978860?
O CNPJ da matriz é 35.838.094/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Thaluana Batista de Souza 38288978860?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thaluana Batista de Souza 38288978860?
O capital social declarado da Thaluana Batista de Souza 38288978860 é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thaluana Batista de Souza 38288978860?
A matriz da Thaluana Batista de Souza 38288978860 está localizada em Peruibe/SP, no bairro Balneario Oasis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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