POTENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
Potencial Solucoes Financeiras Ltda, CNPJ 35.841.258/0001-03, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Nova Lima/MG, ativa. Início de atividade em 23/12/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Potencial Solucoes Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Potencial Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POTENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Potencial Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 35.841.258/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Victoria, 644, Jardim Canada, Nova Lima/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POTENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciene Dias Povoa | Sócio-Administrador | ***.000.835-** | 22/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Potencial Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Potencial Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 35.841.258/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Potencial Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.841.258/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Potencial Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Potencial Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Potencial Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Potencial Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Potencial Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Jardim Canada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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