OZANIA TOLENTINO DE CASTRO SANTOS
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Ozania Tolentino de Castro Santos, CNPJ 35.849.071/0001-48, no ramo de transporte escolar, em Campo Alegre de Goias/GO, inapta. Início de atividade em 26/12/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ozania Tolentino de Castro Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ozania Tolentino de Castro Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para OZANIA TOLENTINO DE CASTRO SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OZANIA TOLENTINO DE CASTRO SANTOS
- Nome fantasia
- Toletino Transportes
- CNPJ (matriz)
- 35.849.071/0001-48
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 02, S/N, Santa Catarina Ii, Campo Alegre de Goias/GO
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Ozania Tolentino de Castro Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ozania Tolentino de Castro Santos (CNPJ 35.849.071/0001-48) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 26/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ozania Tolentino de Castro Santos?
O CNPJ da matriz é 35.849.071/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Ozania Tolentino de Castro Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ozania Tolentino de Castro Santos?
O capital social declarado da Ozania Tolentino de Castro Santos é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ozania Tolentino de Castro Santos?
A matriz da Ozania Tolentino de Castro Santos está localizada em Campo Alegre de Goias/GO, no bairro Santa Catarina Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão