ITACARI MINERACAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
Extração de Quartzo · CNAE 0899102 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2019.
Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda, CNPJ 35.849.871/0001-69, está ativa e atua em Sao Joao do Paraiso/MG no ramo de extração de quartzo. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITACARI MINERACAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Itacari Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 35.849.871/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 26/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 0899102 · Extração de quartzo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Enxu, S/N, Zona Rural, Sao Joao do Paraiso/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITACARI MINERACAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA também exerce Cultivo de eucalipto, Produção de carvão vegetal - florestas plantadas, Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Fabricação de águas envasadas, Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante e outras 2 atividades.
- 0210101 · Cultivo de eucalipto
- 0210108 · Produção de carvão vegetal - florestas plantadas
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 1121600 · Fabricação de águas envasadas
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ailton Ferreira de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.651-** | 26/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda (CNPJ 35.849.871/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.849.871/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 0899102) é Extração de quartzo.
Quem são os sócios da Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda?
A matriz da Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda está localizada em Sao Joao do Paraiso/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itacari Mineracao Transporte e Logistica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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