Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2020.
Canastra Holding Ltda, CNPJ 35.872.876/0001-02, está ativa e atua em Sao Joao Batista do Gloria/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Canastra Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos de Simoni Silveira | Administrador | ***.008.567-** | 02/01/2020 |
| Css Participacoes Ltda | Sócio | 35.703.964/0001-80 | 02/01/2020 |
| D4 Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 32.588.274/0001-30 | 02/01/2020 |
| Jms Silveira Participacoes Ltda | Sócio | 35.740.727/0001-90 | 02/01/2020 |
| Otc Participacoes Ltda | Sócio | 30.281.767/0001-05 | 02/01/2020 |
| P. Soares Participacoes Ltda | Sócio | 35.703.825/0001-57 | 02/01/2020 |
| Paulo Sergio Soares | Administrador | ***.008.247-** | 02/01/2020 |
| R Godinho Participacoes Ltda | Sócio | 35.713.677/0001-51 | 02/01/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Canastra Holding Ltda (CNPJ 35.872.876/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/01/2020.
O CNPJ da matriz é 35.872.876/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Canastra Holding Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Canastra Holding Ltda está localizada em Sao Joao Batista do Gloria/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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