DIAMANTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda. está inapta e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Coromandel/MG, sob o CNPJ 35.879.930/0001-41. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
- Nome fantasia
- Diamante Factoring
- CNPJ (matriz)
- 35.879.930/0001-41
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Israel Pinheiro, 461, Centro, Coromandel/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. também exerce Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 0119999 · Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0139399 · Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Paulo Jacinto da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.990-** | 03/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda. (CNPJ 35.879.930/0001-41) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 35.879.930/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda.?
O capital social declarado da Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda.?
A matriz da Diamante Factoring Fomento Mercantil Ltda. está localizada em Coromandel/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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