PHE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 204.000,00 · fundada em 2020.
Phe Participacoes Ltda, CNPJ 35.909.184/0001-91, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Grao Para/SC, ativa. Início de atividade em 07/01/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phe Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PHE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.909.184/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 204.000,00
- Abertura
- 07/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 370, SN, Rio Pequeno, Grao Para/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PHE PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Kuerten Esser | Sócio-Administrador | ***.005.550-** | 07/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Phe Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phe Participacoes Ltda (CNPJ 35.909.184/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Phe Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.909.184/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Phe Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Phe Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Phe Participacoes Ltda é de R$ 204.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Phe Participacoes Ltda?
A matriz da Phe Participacoes Ltda está localizada em Grao Para/SC, no bairro Rio Pequeno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.