TIME PAY ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 6 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Time Pay Administracao de Cartoes Ltda, CNPJ 35.926.988/0001-07, no ramo de administração de cartões de crédito, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 08/01/2020. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Time Pay Administracao de Cartoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIME PAY ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDA
- Nome fantasia
- Time Pay
- CNPJ (matriz)
- 35.926.988/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 08/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Romualdo Lopes Cancado, 200, Castelo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIME PAY ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| As Consultoria e Treinamento Ltda | Sócio | 33.209.219/0001-54 | 16/04/2021 |
| Jda Tecnologia Ltda | Sócio | 41.560.768/0001-05 | 16/04/2021 |
| Jean Denis de Aquino | Administrador | ***.007.737-** | 08/01/2020 |
| Kleber Darlan Bonfim Vitor | Administrador | ***.002.757-** | 16/04/2021 |
| Ksystem Tecnologia e Participacoes Ltda | Sócio | 35.879.797/0001-23 | 16/04/2021 |
| Wd Tecnologia Ltda | Sócio | 39.514.064/0001-46 | 16/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Time Pay Administracao de Cartoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Time Pay Administracao de Cartoes Ltda (CNPJ 35.926.988/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Time Pay Administracao de Cartoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.926.988/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Time Pay Administracao de Cartoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Time Pay Administracao de Cartoes Ltda?
O capital social declarado da Time Pay Administracao de Cartoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Time Pay Administracao de Cartoes Ltda?
A matriz da Time Pay Administracao de Cartoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Castelo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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