DDI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 35.933.904/0001-54, a Ddi Transportes Ltda encontra-se ativa em Iacri/SP. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 08/01/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ddi Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DDI TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Ddi Transportes
- CNPJ (matriz)
- 35.933.904/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 08/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz de Giulli, 1518, Centro, Iacri/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elaine Aparecida da Angela Miranda | Sócio-Administrador | ***.005.210-** | 08/01/2020 |
| Everaldo Miranda Barbosa | Sócio-Administrador | ***.004.212-** | 08/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ddi Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ddi Transportes Ltda (CNPJ 35.933.904/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ddi Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.933.904/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Ddi Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ddi Transportes Ltda?
O capital social declarado da Ddi Transportes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ddi Transportes Ltda?
A matriz da Ddi Transportes Ltda está localizada em Iacri/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.