CLEITON DANTAS BALEEIRO
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2020.
Cleiton Dantas Baleeiro, CNPJ 35.940.103/0001-16, está ativa e atua em Urandi/BA no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cleiton Dantas Baleeiro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLEITON DANTAS BALEEIRO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLEITON DANTAS BALEEIRO
- Nome fantasia
- I9 Utilidades
- CNPJ (matriz)
- 35.940.103/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Rio Branco, 290, Dc-5, Urandi/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLEITON DANTAS BALEEIRO também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Cleiton Dantas Baleeiro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cleiton Dantas Baleeiro (CNPJ 35.940.103/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cleiton Dantas Baleeiro?
O CNPJ da matriz é 35.940.103/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Cleiton Dantas Baleeiro?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cleiton Dantas Baleeiro?
O capital social declarado da Cleiton Dantas Baleeiro é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cleiton Dantas Baleeiro?
A matriz da Cleiton Dantas Baleeiro está localizada em Urandi/BA, no bairro Dc-5. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.