Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 12.500.000.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Mays Brasil Financeira e Investimentos Banco S.A, CNPJ 35.951.046/0001-70: situação inapta, em Brasilia/DF, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 12.500.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mays Brasil Financeira e Investimentos Banco S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MAYS BRASIL FINANCEIRA E INVESTIMENTOS BANCO S.A também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Bancos de investimento, Bancos de câmbio, Administração de mercados de balcão organizados, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Corretoras de câmbio, Administração de cartões de crédito e outras 10 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Nicoliello Derrico | Conselheiro de Administração | ***.002.942-** | 12/02/2021 |
| Jesus Cleiton Gomes Santos | Administrador | ***.007.324-** | 09/01/2020 |
| Raphael Shlomo Hakuk | Diretor | ***.002.874-** | 12/02/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mays Brasil Financeira e Investimentos Banco S.A (CNPJ 35.951.046/0001-70) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/01/2020.
O CNPJ da matriz é 35.951.046/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mays Brasil Financeira e Investimentos Banco S.A é de R$ 12.500.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mays Brasil Financeira e Investimentos Banco S.A está localizada em Brasilia/DF, no bairro Cruzeiro Velho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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