DINIZ & MOTA LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 35.994.613/0001-76, a Diniz & Mota Ltda encontra-se ativa em Mandaguacu/PR. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Em atividade desde 14/01/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diniz & Mota Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz & Mota Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ & MOTA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.994.613/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 14/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Ivai, 291, Jardim Bela Vista I, Mandaguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ & MOTA LTDA também exerce Promoção de vendas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Arzao Mota | Sócio-Administrador | ***.007.609-** | 14/10/2021 |
| Dielen Karolaine Diniz Mota | Sócio-Administrador | ***.006.514-** | 14/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz & Mota Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz & Mota Ltda (CNPJ 35.994.613/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz & Mota Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.994.613/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diniz & Mota Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz & Mota Ltda?
O capital social declarado da Diniz & Mota Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz & Mota Ltda?
A matriz da Diniz & Mota Ltda está localizada em Mandaguacu/PR, no bairro Jardim Bela Vista I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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