MAGEN BANK S.A
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 183.238.409,82 · fundada em 2020.
Magen Bank S.A, CNPJ 36.021.309/0001-05, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Brasilia/DF, ativa. Início de atividade em 15/01/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGEN BANK S.A
- Nome fantasia
- Magen Bank
- CNPJ (matriz)
- 36.021.309/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 183.238.409,82
- Abertura
- 15/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shs Quadra 6 Conjunto A, SN, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAGEN BANK S.A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos Moreira e Silva Filho | Presidente | ***.005.610-** | 04/08/2022 |
| Marcio Oliveira Nunes | Diretor | ***.008.139-** | 26/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Magen Bank S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magen Bank S.A (CNPJ 36.021.309/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magen Bank S.A?
O CNPJ da matriz é 36.021.309/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Magen Bank S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magen Bank S.A?
O capital social declarado da Magen Bank S.A é de R$ 183.238.409,82, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magen Bank S.A?
A matriz da Magen Bank S.A está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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