Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 11 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Drive Capital Servicos Financeiros Ltda., CNPJ 36.022.949/0001-30: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
11 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Drive Capital Servicos Financeiros Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DRIVE CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline de Oliveira | Sócio | ***.002.253-** | 15/04/2026 |
| Andrezza Dias Simi | Sócio | ***.003.723-** | 19/08/2025 |
| Bianca Milesi Assaf | Sócio | ***.001.851-** | 23/10/2025 |
| Caique Diniz Santos | Sócio | ***.009.264-** | 23/10/2025 |
| Clara Santiago Lerco | Sócio-Administrador | ***.009.352-** | 07/07/2020 |
| Eduardo Pinho da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.808-** | 16/01/2020 |
| Fabio Borin Graziano | Sócio-Administrador | ***.000.937-** | 16/01/2020 |
| Fabio Correa da Fonseca | Sócio | ***.006.376-** | 25/05/2023 |
| Fernando Peirao Braga | Sócio | ***.005.063-** | 23/10/2025 |
| Marcelo Oliveira Cares da Silva | Sócio | ***.003.897-** | 19/08/2025 |
| Vinicius de Lima Bressanin | Sócio | ***.003.081-** | 17/04/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Drive Capital Servicos Financeiros Ltda. (CNPJ 36.022.949/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2020.
O CNPJ da matriz é 36.022.949/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Drive Capital Servicos Financeiros Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Drive Capital Servicos Financeiros Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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