DIEGO DA SILVA 42000285813
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 7.500,00 · fundada em 2020.
Diego da Silva 42000285813, CNPJ 36.058.914/0001-50, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Rafard/SP, ativa. Início de atividade em 20/01/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego da Silva 42000285813 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DA SILVA 42000285813.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DA SILVA 42000285813
- CNPJ (matriz)
- 36.058.914/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 7.500,00
- Abertura
- 20/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Joao Bevevino, 145, Popular, Rafard/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego da Silva 42000285813 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego da Silva 42000285813 (CNPJ 36.058.914/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego da Silva 42000285813?
O CNPJ da matriz é 36.058.914/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diego da Silva 42000285813?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego da Silva 42000285813?
O capital social declarado da Diego da Silva 42000285813 é de R$ 7.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego da Silva 42000285813?
A matriz da Diego da Silva 42000285813 está localizada em Rafard/SP, no bairro Popular. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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