AGI FINANCIAL HOLDING S/A
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 8 sócios · capital social R$ 2.753.908.733,89 · fundada em 2020.
Dados públicos da Agi Financial Holding S/A, CNPJ 36.071.526/0001-00: situação ativa, em Campinas/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 2.753.908.733,89. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Agi Financial Holding S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agi Financial Holding S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGI FINANCIAL HOLDING S/A
- CNPJ (matriz)
- 36.071.526/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.753.908.733,89
- Abertura
- 20/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sergio Fernandes Borges Soares, Predio e-1, 1.000, Distrito Industrial, Campinas/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Antonio Pires | Diretor | ***.009.931-** | 02/06/2026 |
| Daniel Monteiro de Farias | Diretor | ***.000.503-** | 02/06/2026 |
| Glauber Marques Correa | Diretor | ***.007.652-** | 20/01/2020 |
| Lucas Araujo de Aguiar | Diretor | ***.006.930-** | 02/06/2026 |
| Marcello Winik Dubeux | Diretor | ***.005.666-** | 02/06/2026 |
| Matheus Girardi | Diretor | ***.002.645-** | 02/06/2026 |
| Rafael de Oliveira Morais | Diretor | ***.005.030-** | 02/06/2026 |
| Vinicius Birkeland Aloe | Diretor | ***.003.871-** | 02/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Agi Financial Holding S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agi Financial Holding S/A (CNPJ 36.071.526/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agi Financial Holding S/A?
O CNPJ da matriz é 36.071.526/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Agi Financial Holding S/A?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agi Financial Holding S/A?
O capital social declarado da Agi Financial Holding S/A é de R$ 2.753.908.733,89, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agi Financial Holding S/A?
A matriz da Agi Financial Holding S/A está localizada em Campinas/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão