ALLIANCE MINING GROUP INDUSTRIAL S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2020.
Alliance Mining Group Industrial S/A está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Varzea/PB, sob o CNPJ 36.078.040/0001-01. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alliance Mining Group Industrial S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALLIANCE MINING GROUP INDUSTRIAL S/A
- Nome fantasia
- Amg
- CNPJ (matriz)
- 36.078.040/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 21/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quixaba, SN, Zona Rural, Varzea/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALLIANCE MINING GROUP INDUSTRIAL S/A também exerce Extração de minério de ferro, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lara Miranda Ribeiro | Diretor | ***.003.999-** | 21/01/2020 |
| Luiz Augusto de Mello | Diretor | ***.005.882-** | 20/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Alliance Mining Group Industrial S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alliance Mining Group Industrial S/A (CNPJ 36.078.040/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alliance Mining Group Industrial S/A?
O CNPJ da matriz é 36.078.040/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Alliance Mining Group Industrial S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alliance Mining Group Industrial S/A?
O capital social declarado da Alliance Mining Group Industrial S/A é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alliance Mining Group Industrial S/A?
A matriz da Alliance Mining Group Industrial S/A está localizada em Varzea/PB, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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