DIOGO NEVES DA SILVA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2020.
A Diogo Neves da Silva (CNPJ 36.082.833/0001-96) é uma empresa ativa em Curaca/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diogo Neves da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Neves da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO NEVES DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO NEVES DA SILVA
- Nome fantasia
- Realiza Comercio e Servcos
- CNPJ (matriz)
- 36.082.833/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 21/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ulisses Guimaraes, 14, Centro, Curaca/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO NEVES DA SILVA também exerce Fabricação de esquadrias de metal, Distribuição de água por caminhões, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes e outras 2 atividades.
- 2512800 · Fabricação de esquadrias de metal
- 3600602 · Distribuição de água por caminhões
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 · Aluguel de andaimes
- 8122200 · Imunização e controle de pragas urbanas
- 9001906 · Atividades de sonorização e de iluminação
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Neves da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Neves da Silva (CNPJ 36.082.833/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Neves da Silva?
O CNPJ da matriz é 36.082.833/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diogo Neves da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Neves da Silva?
O capital social declarado da Diogo Neves da Silva é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Neves da Silva?
A matriz da Diogo Neves da Silva está localizada em Curaca/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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