Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Essenza Trade - Consultoria e Gestao Financeira Ltda, CNPJ 36.091.219/0001-90: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Essenza Trade - Consultoria e Gestao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ESSENZA TRADE - CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emerson Sergio Rigotti | Sócio-Administrador | ***.009.798-** | 17/11/2021 |
| Valeria Custodio Zorzetti | Sócio-Administrador | ***.008.259-** | 22/01/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Essenza Trade - Consultoria e Gestao Financeira Ltda (CNPJ 36.091.219/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2020.
O CNPJ da matriz é 36.091.219/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Essenza Trade - Consultoria e Gestao Financeira Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Essenza Trade - Consultoria e Gestao Financeira Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Silva Teles. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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