TGFI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 10 sócios · capital social R$ 2.948.244,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.098.162/0001-51, a Tgfi Transportes Ltda encontra-se ativa em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 22/01/2020. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tgfi Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TGFI TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.098.162/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.948.244,00
- Abertura
- 22/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gumercino Moura Nunes, SN, Nossa Senhora de Fatima, Cachoeiro de Itapemirim/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TGFI TRANSPORTES LTDA também exerce Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavia Pena Machado Bernabe | Administrador | ***.002.664-** | 22/01/2020 |
| Fpmb Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 35.085.459/0001-10 | 22/01/2020 |
| Goncalo Pena Machado | Administrador | ***.001.750-** | 22/01/2020 |
| Gpm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 35.001.665/0001-02 | 22/01/2020 |
| Icm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 36.929.192/0001-62 | 02/12/2020 |
| Igor Coelho Machado | Administrador | ***.008.613-** | 02/12/2020 |
| Tales Coelho Machado | Administrador | ***.002.672-** | 02/12/2020 |
| Tales Pena Machado | Administrador | ***.004.789-** | 22/01/2020 |
| Tcm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 36.937.276/0001-48 | 02/12/2020 |
| Tm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 35.001.576/0001-58 | 22/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tgfi Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tgfi Transportes Ltda (CNPJ 36.098.162/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tgfi Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.098.162/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Tgfi Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tgfi Transportes Ltda?
O capital social declarado da Tgfi Transportes Ltda é de R$ 2.948.244,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tgfi Transportes Ltda?
A matriz da Tgfi Transportes Ltda está localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bairro Nossa Senhora de Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tgfi Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tgfi Transportes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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