SION CONSULTORIA DE FINANCAS E VIAGENS LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2020.
A Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda (CNPJ 36.121.756/0001-36) é uma empresa ativa em Santa Isabel do Para/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 600.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SION CONSULTORIA DE FINANCAS E VIAGENS LTDA
- Nome fantasia
- Sion Consultoria de Financas e Viagens
- CNPJ (matriz)
- 36.121.756/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 24/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Amancio, 1248, Centro, Santa Isabel do Para/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SION CONSULTORIA DE FINANCAS E VIAGENS LTDA também exerce Corretoras de câmbio, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agências de viagens.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Fernando Ramirez Zapata | Sócio-Administrador | ***.000.422-** | 24/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda (CNPJ 36.121.756/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.121.756/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda?
O capital social declarado da Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda?
A matriz da Sion Consultoria de Financas e Viagens Ltda está localizada em Santa Isabel do Para/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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