SANQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA
Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar · CNAE 1111901 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.125.751/0001-81, a Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda encontra-se ativa em Ibira/SP. Atua no ramo de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. Em atividade desde 24/01/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.125.751/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 24/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 1111901 · Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Mario Perosa (Sp-379), SN, Zona Rural, Ibira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA também exerce Fabricação de açúcar em bruto, Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 1071600 · Fabricação de açúcar em bruto
- 1111902 · Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Henrique Roque Sansao | Sócio-Administrador | ***.004.352-** | 24/01/2020 |
| Isabel Cristina Roque Sansao | Sócio | ***.008.137-** | 24/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda (CNPJ 36.125.751/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.125.751/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 1111901) é Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda?
O capital social declarado da Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda?
A matriz da Sanque Industria e Comercio de Aguardente Ltda está localizada em Ibira/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão