DAIANA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 2020.
Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda, CNPJ 36.141.633/0001-67, está ativa e atua em Dourado/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 330.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Brasa Boi
- CNPJ (matriz)
- 36.141.633/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 330.000,00
- Abertura
- 27/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 13 de Maio, 309, Centro, Dourado/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Tabacaria, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiana Cristina Marques dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.751-** | 14/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda (CNPJ 36.141.633/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.141.633/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda?
O capital social declarado da Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda?
A matriz da Daiana Cristina Marques dos Santos Ltda está localizada em Dourado/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão