ATWI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 4.021.629,31 · fundada em 2020.
Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 36.188.320/0001-64, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Barretos/SP, ativa. Início de atividade em 30/01/2020. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATWI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- ***************
- CNPJ (matriz)
- 36.188.320/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.021.629,31
- Abertura
- 30/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 14, 095, Centro, Barretos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ATWI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adonis Atwi | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.001.460-** | 30/01/2020 |
| Anuar Atwi | Sócio | ***.007.478-** | 30/01/2020 |
| Elissar Atwi | Sócio | ***.005.105-** | 30/01/2020 |
| Faissal Hassan Atwi | Sócio-Administrador | ***.007.375-** | 30/01/2020 |
| Faten Mohamad Noureddine Atwi | Sócio | ***.007.175-** | 30/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 36.188.320/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.188.320/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 4.021.629,31, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Atwi Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Barretos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.