BAN-CROSS NY INC
Sociedades de Investimento · CNAE 6499902 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.205.709/0001-70, a Ban-Cross Ny Inc encontra-se ativa em Exterior/EX. Atua no ramo de sociedades de investimento. Em atividade desde 30/01/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ban-Cross Ny Inc (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BAN-CROSS NY INC
- CNPJ (matriz)
- 36.205.709/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 30/01/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6499902 · Sociedades de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Avenida Madison, 99, Nomad, Exterior/EX
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Lima Goncalves | Sócio-Administrador | ***.001.513-** | 30/01/2020 |
| Robert Lee Dotey | Sócio-Administrador Residente ou Domiciliado no Exterior | — | 30/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ban-Cross Ny Inc está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ban-Cross Ny Inc (CNPJ 36.205.709/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ban-Cross Ny Inc?
O CNPJ da matriz é 36.205.709/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6499902) é Sociedades de investimento.
Quem são os sócios da Ban-Cross Ny Inc?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ban-Cross Ny Inc?
O capital social declarado da Ban-Cross Ny Inc é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ban-Cross Ny Inc?
A matriz da Ban-Cross Ny Inc está localizada em Exterior/EX, no bairro Nomad. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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