Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 1 sócio · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.260.125/0001-06, a Lucio de Moura Lima Jogos e Consultoria Esportiva Ltda encontra-se ativa em Vicosa/MG. Atua no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Em atividade desde 05/02/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lucio de Moura Lima Jogos e Consultoria Esportiva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LUCIO DE MOURA LIMA JOGOS E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucio de Moura Lima | Sócio-Administrador | ***.001.385-** | 05/02/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lucio de Moura Lima Jogos e Consultoria Esportiva Ltda (CNPJ 36.260.125/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2020.
O CNPJ da matriz é 36.260.125/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lucio de Moura Lima Jogos e Consultoria Esportiva Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lucio de Moura Lima Jogos e Consultoria Esportiva Ltda está localizada em Vicosa/MG, no bairro Acamari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão
