DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de óLeos e Gorduras · CNAE 4637103 · 8 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Diretto Importacao e Distribuicao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de óleos e gorduras em Itajai/SC, sob o CNPJ 36.261.020/0001-63. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diretto Importacao e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.261.020/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Vieira Garcao, 77, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares e outras 7 atividades.
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637104 · Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Repetto Coelho | Sócio-Administrador | ***.009.005-** | 05/02/2020 |
| Dan Turkieniez | Administrador | ***.005.085-** | 05/02/2020 |
| Elie Georges Cohen | Administrador | ***.003.794-** | 05/02/2020 |
| Mauricio Wroclawski | Administrador | ***.003.231-** | 05/02/2020 |
| Pbf Participacoes Ltda. | Sócio | 21.101.429/0001-45 | 05/02/2020 |
| Rafael Marchiote Guimaraes | Sócio-Administrador | ***.000.269-** | 05/02/2020 |
| Rafael Repetto Coelho | Administrador | ***.004.217-** | 24/02/2022 |
| Urc Patrimonial Ltda | Sócio | 39.758.342/0001-00 | 24/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diretto Importacao e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diretto Importacao e Distribuicao Ltda (CNPJ 36.261.020/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diretto Importacao e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.261.020/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4637103) é Comércio atacadista de óleos e gorduras.
Quem são os sócios da Diretto Importacao e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diretto Importacao e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Diretto Importacao e Distribuicao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diretto Importacao e Distribuicao Ltda?
A matriz da Diretto Importacao e Distribuicao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diretto Importacao e Distribuicao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diretto Importacao e Distribuicao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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