CLEBER J. A. DINIZ
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação · CNAE 4752100 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Cleber J. A. Diniz, CNPJ 36.267.199/0001-66, no ramo de comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, em Jacarei/SP, ativa. Início de atividade em 05/02/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cleber J. A. Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLEBER J. A. DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLEBER J. A. DINIZ
- CNPJ (matriz)
- 36.267.199/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 05/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Henrique de Araujo, 36, Jardim Olympia, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLEBER J. A. DINIZ também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Promoção de vendas.
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 7319002 · Promoção de vendas
Perguntas frequentes
A empresa Cleber J. A. Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cleber J. A. Diniz (CNPJ 36.267.199/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cleber J. A. Diniz?
O CNPJ da matriz é 36.267.199/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4752100) é Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
Quem são os sócios da Cleber J. A. Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cleber J. A. Diniz?
O capital social declarado da Cleber J. A. Diniz é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cleber J. A. Diniz?
A matriz da Cleber J. A. Diniz está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim Olympia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.