MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS
Cultivo de Cana-de-Açúcar · CNAE 0113000 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2020.
Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras, CNPJ 36.271.159/0001-98, no ramo de cultivo de cana-de-açúcar, em Lavinia/SP, ativa. Início de atividade em 06/02/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS
- CNPJ (matriz)
- 36.271.159/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 06/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, S/N, Tabajara, Lavinia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lamia Mohamed Zogbi Kalil | Produtor Rural | ***.001.267-** | 06/02/2020 |
| Mohamed Mustafa Zogbi Junior | Produtor Rural | ***.003.615-** | 06/02/2020 |
| Raja Abrao Zogbi | Produtor Rural | ***.004.877-** | 06/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras (CNPJ 36.271.159/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras?
O CNPJ da matriz é 36.271.159/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras?
O capital social declarado da Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras?
A matriz da Mohamed Mustafa Zogbi Junior e Outras está localizada em Lavinia/SP, no bairro Tabajara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão