ESPANHOL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda está ativa e no ramo de obras de terraplenagem em Icara/SC, sob o CNPJ 36.278.212/0001-82. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESPANHOL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.278.212/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Nunes de Mello, 1020, Lombas, Icara/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESPANHOL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Demolição de edifícios e outras estruturas e outras 11 atividades.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 3314717 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3702900 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4212000 · Construção de obras de arte especiais
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4311801 · Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 · Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Ezequiel Espanhol | Sócio-Administrador | ***.004.465-** | 06/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda (CNPJ 36.278.212/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.278.212/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda?
O capital social declarado da Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda?
A matriz da Espanhol Terraplanagem e Locacao de Maquinas Ltda está localizada em Icara/SC, no bairro Lombas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão