CASTANHA DIAMANTE LTDA
Fabricação de Conservas de Frutas · CNAE 1031700 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.283.688/0001-01, a Castanha Diamante Ltda encontra-se ativa em Tacaratu/PE. Atua no ramo de fabricação de conservas de frutas. Em atividade desde 06/02/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Castanha Diamante Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Castanha Diamante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASTANHA DIAMANTE LTDA
- Nome fantasia
- Castanha Diamante
- CNPJ (matriz)
- 36.283.688/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 06/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 1031700 · Fabricação de conservas de frutas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Amadeu de Araujo, S/N, Centro, Tacaratu/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Silvia Araujo Campos Antas Braga | Sócio-Administrador | ***.001.323-** | 29/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Castanha Diamante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castanha Diamante Ltda (CNPJ 36.283.688/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Castanha Diamante Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.283.688/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 1031700) é Fabricação de conservas de frutas.
Quem são os sócios da Castanha Diamante Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Castanha Diamante Ltda?
O capital social declarado da Castanha Diamante Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Castanha Diamante Ltda?
A matriz da Castanha Diamante Ltda está localizada em Tacaratu/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão