DANY VARIEDADES E CONFECCOES LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2020.
Dany Variedades e Confeccoes Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Hulha Negra/RS, sob o CNPJ 36.290.577/0001-22. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dany Variedades e Confeccoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANY VARIEDADES E CONFECCOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.290.577/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 104.500,00
- Abertura
- 07/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Rabione Sacco, 687, Centro, Hulha Negra/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANY VARIEDADES E CONFECCOES LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Jesus Chagas de Freitas | Sócio-Administrador | ***.005.840-** | 07/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dany Variedades e Confeccoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dany Variedades e Confeccoes Ltda (CNPJ 36.290.577/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dany Variedades e Confeccoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.290.577/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dany Variedades e Confeccoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dany Variedades e Confeccoes Ltda?
O capital social declarado da Dany Variedades e Confeccoes Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dany Variedades e Confeccoes Ltda?
A matriz da Dany Variedades e Confeccoes Ltda está localizada em Hulha Negra/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.